معلومات الجمعية العامة لعام 2023

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023 لشركة Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. المقرر عقده بتاريخ 15 مايو 2024

سيُعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لشركتنا للسنة المالية 2023 بتاريخ 15/05/2024 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في Barbaros Mahallesi، Mor Sümbül Sokak No:7/2 B، Ataşehir، Istanbul.

1. الافتتاح، الوقوف دقيقة صمت، النشيد الوطني، وانتخاب هيئة رئاسة الاجتماع،
2. تفويض هيئة رئاسة الاجتماع بالتوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة،
3. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2023،
4. قراءة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية 2023،
5. قراءة ومناقشة واعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2023،
6. مناقشة واتخاذ قرار بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة في عام 2023،
7. مناقشة واتخاذ قرار بشأن اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بأرباح عام 2023 في إطار سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة،
8. عرض على المساهمين للموافقة على اختيار شركة التدقيق المستقل للسنة المالية 2024، وذلك وفقاً لما حدده مجلس الإدارة استناداً إلى أحكام قانون التجارة التركي وتشريعات أسواق رأس المال،
9. عرض على المساهمين للموافقة على التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال العام، وفقاً للمادة 363 من قانون التجارة التركي،
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدد ولايتهم وفقاً للمادة 12 من النظام الأساسي للشركة،
11. تحديد رواتب أعضاء مجلس الإدارة وحقوقهم كبدلات الحضور والمكافآت والعلاوات،
12. إحاطة المساهمين علماً بمبالغ التبرعات والمساعدات المُقدَّمة في عام 2023 والجهات المستفيدة منها،
13. تحديد الحد الأقصى للتبرعات التي ستُقدَّم في عام 2024،
14. مناقشة واتخاذ قرار بشأن منح الإذن لأعضاء مجلس الإدارة بإجراء المعاملات المنصوص عليها في المادتين 395 و396 من قانون التجارة التركي،
15. إحاطة المساهمين علماً بآخر مستجدات برنامج إعادة شراء أسهم الشركة،
16. إحاطة المساهمين علماً، وفقاً للمادة 12 من بلاغ الحوكمة المؤسسية رقم II-17.1 الصادر عن هيئة أسواق رأس المال، بالضمانات والرهونات والكفالات المقدَّمة من الشركة وشركاتها التابعة لصالح أطراف ثالثة خلال عام 2023، والدخل أو المنافع المتحققة منها،
17. إحاطة المساهمين علماً بالمعاملات المنصوص عليها في إطار مبدأ الحوكمة المؤسسية رقم 1.3.6 الوارد في بلاغ الحوكمة المؤسسية رقم II-17.1 الصادر عن هيئة أسواق رأس المال،
18. إحاطة المساهمين علماً بالمدفوعات التي أُجريت لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في إطار سياسة المكافآت المُعدَّة وفقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية،
19. إحاطة المساهمين علماً في إطار المادة 37 من بلاغ هيئة أسواق رأس المال بشأن مبادئ صناديق الاستثمار العقاري رقم III-48.1،
20. الأمنيات والمقترحات والختام.