معلومات الجمعية العامة لعام 2022

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022 لشركة Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. المقرر عقده بتاريخ 31 مارس 2023

سيُعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لشركتنا للسنة المالية 2022 بتاريخ 31/03/2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في Barbaros Mahallesi، Mor Sümbül Sokak No:7/2 B، Ataşehir، Istanbul.

1. الافتتاح، الوقوف دقيقة صمت، النشيد الوطني، وانتخاب هيئة رئاسة الاجتماع،
2. تفويض هيئة رئاسة الاجتماع بالتوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة،
3. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2022،
4. قراءة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية 2022،
5. قراءة ومناقشة واعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2022،
6. مناقشة والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بصورة فردية عن أنشطة الشركة في عام 2022،
7. عرض على المساهمين للموافقة على سياسة توزيع الأرباح التي اعتمدها مجلس الإدارة ويعمل بها،
8. مناقشة واتخاذ قرار بشأن اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بأرباح عام 2022 في إطار سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة،
9. عرض على المساهمين للموافقة على اختيار شركة التدقيق المستقل للسنة المالية 2023، وذلك وفقاً لما حدده مجلس الإدارة استناداً إلى أحكام قانون التجارة التركي وتشريعات أسواق رأس المال،
10. عرض على المساهمين للموافقة على التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال العام، وفقاً للمادة 363 من قانون التجارة التركي،
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدد ولايتهم وفقاً للمادة 12 من النظام الأساسي للشركة،
12. تحديد رواتب أعضاء مجلس الإدارة وحقوقهم كبدلات الحضور والمكافآت والعلاوات،
13. إحاطة المساهمين علماً بمبالغ التبرعات والمساعدات المُقدَّمة في عام 2022 والجهات المستفيدة منها،
14. الإحاطة بقرار مجلس الإدارة المؤرخ 15.02.2023 والمرقَّم 9-018 المتعلق بتبرع الشركة إثر زلازل Kahramanmaraş المدمِّرة الصادرة بتاريخ 06.02.2023 والتي أثَّرت على إحدى عشرة مُحافظة، وذلك استناداً إلى قرار هيئة أسواق رأس المال المؤرَّخ 09.02.2023 والمرقَّم 8/174، بما يشمل مبالغ التبرعات والمساعدات المُقدَّمة والجهات المستفيدة منها، وعرضه على المساهمين للموافقة عليه،
15. تحديد الحد الأقصى للتبرعات التي ستُقدَّم في عام 2023،
16. مناقشة واتخاذ قرار بشأن منح الإذن لأعضاء مجلس الإدارة بإجراء المعاملات المنصوص عليها في المادتين 395 و396 من قانون التجارة التركي،
17. عرض على المساهمين للموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتعديل برنامج إعادة شراء الأسهم القائم لدى الشركة، وتفويض إجراء عمليات إعادة الشراء في إطار هذا البرنامج،
18. إحاطة المساهمين علماً بآخر مستجدات برنامج إعادة شراء أسهم الشركة،
19. إحاطة المساهمين علماً، وفقاً للمادة 12 من بلاغ الحوكمة المؤسسية رقم II-17.1 الصادر عن هيئة أسواق رأس المال، بالضمانات والرهونات والكفالات المقدَّمة من الشركة وشركاتها التابعة لصالح أطراف ثالثة خلال عام 2022، والدخل أو المنافع المتحققة منها،
20. إحاطة المساهمين علماً بالمعاملات المنصوص عليها في إطار مبدأ الحوكمة المؤسسية رقم 1.3.6 الوارد في بلاغ الحوكمة المؤسسية رقم II-17.1 الصادر عن هيئة أسواق رأس المال،
21. إحاطة المساهمين علماً بالمدفوعات التي أُجريت لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في إطار سياسة المكافآت المُعدَّة وفقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية،
22. الأمنيات والمقترحات والختام.