معلومات الجمعية العامة 2022

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2022 بتاريخ 31/03/2023

سيُعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لشركتنا للسنة المالية 2022 بتاريخ 31/03/2023 الساعة 10:00 صباحاً في حي Barbaros، شارع Mor Sümbül رقم 7/2 B، Ataşehir، إسطنبول، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية.

يحق لمساهمي شركتنا حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إما في البيئة المادية أو في البيئة الإلكترونية، سواء بشخصهم أو عبر ممثليهم. تتم المشاركة في الجمعية العامة إلكترونياً بواسطة التوقيعات الإلكترونية الآمنة للمساهمين أو ممثليهم. لذلك، يجب على المساهمين الراغبين في إجراء معاملات عبر نظام الجمعية العامة الإلكتروني (EGKS) التسجيل أولاً في بوابة معلومات MKK الإلكترونية وتسجيل معلومات التواصل الخاصة بهم، فضلاً عن امتلاك توقيع إلكتروني آمن. لا يمكن للمساهمين أو ممثليهم الذين لم يسجّلوا في بوابة معلومات MKK الإلكترونية ولا يمتلكون توقيعات إلكترونية آمنة حضور الجمعية العامة إلكترونياً.

في اجتماع الجمعية العامة العادية، يُستخدم أسلوب التصويت العلني برفع الأيدي دون الإخلال بأحكام التصويت في البيئة الإلكترونية فيما يخص بنود جدول الأعمال.

يجب على المساهمين أو ممثليهم الراغبين في حضور الاجتماع إلكترونياً استيفاء التزاماتهم وفقاً لأحكام "لائحة الجمعيات العامة التي تُعقد في البيئة الإلكترونية في شركات المساهمة (EGKS)" الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أغسطس 2012 العدد 28395، و"تعميم نظام الجمعية العامة الإلكتروني المطبَّق في جمعيات المساهمة العامة" الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أغسطس 2012 العدد 28396.

وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 415 من قانون التجارة التركي رقم 6102 والفقرة الأولى من المادة 30 من قانون أسواق رأس المال رقم 6362، لا يجوز اشتراط إيداع مستندات تثبت ملكية الأسهم أو شهادات الأسهم للتمتع بحق الحضور في الجمعية العامة والتصويت. وفي هذا الإطار، لا داعي لمساهمينا إلى تجميد أسهمهم إن رغبوا في حضور الجمعية العامة. يمكن للمساهمين الراغبين في الحضور شخصياً ممارسة حقوقهم المتعلقة بأسهمهم المسجَّلة في "قائمة المساهمين" الموجودة في نظام MKK بتقديم هوياتهم. غير أن المساهمين الكرام الذين يوجد قيد يحول دون إبلاغ شركتنا بهويتهم ومعلومات أسهمهم، إن رغبوا في إدراجهم في قائمة مساهمي الجمعية العامة، يجب عليهم التوجه إلى مؤسسات الوساطة التي تحتفظ بحساباتهم وإزالة هذا القيد في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم السابق لاجتماع الجمعية العامة.

على المساهمين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع شخصياً — مع مراعاة حقوق والتزامات المساهمين المشاركين إلكترونياً — إعداد توكيلاتهم الرسمية وفقاً للنموذج الوارد أدناه أو الحصول عليه من وحدات شركتنا أو من موقعنا www.emlakkonut.com.tr أو منصة الإفصاح العام www.kap.org.tr، واستيفاء الأحكام المنصوص عليها في تعميم هيئة أسواق رأس المال بشأن "التصويت بالوكالة وجمع التوكيلات عبر الدعوة" رقم II-30.1، وتقديم توكيلاتهم الموثَّقة إلى الشركة. فضلاً عن ذلك، ستُعلَن للمستثمرين بصورة لافتة الأمور المحددة في مبدأ الحوكمة المؤسسية رقم 1.3.1 الوارد في تعميم هيئة أسواق رأس المال للحوكمة رقم II-17.1. لا يلزم تقديم وثيقة توكيل للوكيل المعيَّن إلكترونياً عبر نظام الجمعية العامة الإلكتروني.

سيُتاح لاطلاع المساهمين الكرام، قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاجتماع، كلٌّ من: تقرير مجلس الإدارة للسنة التشغيلية 2022 مع البيانات المالية الموحدة وتقرير التدقيق المستقل، ومقترح توزيع الأرباح، وتقرير النشاط وتقرير الامتثال لمبادئ الحوكمة المؤسسية المرفق به، والمذكرة التفصيلية المتعلقة ببنود جدول الأعمال — وذلك في مقر الشركة الرئيسي وفروعها، وعلى موقعنا www.emlakkonut.com.tr، وعلى منصة الإفصاح العام www.kap.org.tr، وفي نظام الجمعية العامة الإلكتروني لمركزية إيداع الأوراق المالية. وفقاً لقانون أسواق رأس المال، لن يُرسَل إخطار منفصل بالبريد المسجَّل إلى أصحاب الأسهم الاسمية المتداولة في البورصة.

نُحيط مساهمينا الكرام علماً بذلك ونرجو تشريفنا بحضوركم.

مع فائق الاحترام والتقدير،

مجلس إدارة شركة إملاك كونوت للاستثمار العقاري المساهمة

عنوان الشركة: حي Barbaros، شارع Mor Sümbül رقم 7/2 B، Ataşehir، إسطنبول
للتواصل: 444 36 55
السجل التجاري ورقمه: İstanbul/273488-0
رقم Mersis: 0334002803400018