معلومات الجمعية العامة 2025

من رئاسة مجلس الإدارة — دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 29.04.2026

سيُعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ("اجتماع الجمعية العامة العادية") لشركتنا إملاك كونوت للاستثمار العقاري المساهمة ("الشركة") بتاريخ 29.04.2026 الساعة 10:00، في عنوان حي Barbaros، شارع Mor Sümbül رقم 7/2 B، Ataşehir، إسطنبول، للنظر في بنود جدول الأعمال المدرجة أدناه وحسمها.

يحق لمساهمي شركتنا حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إما في البيئة المادية أو في البيئة الإلكترونية، سواء بشخصهم أو عبر ممثليهم. يتم الحضور في البيئة الإلكترونية عبر نظام الجمعية العامة الإلكتروني ("e-GKS") الذي توفره مركزية إيداع الأوراق المالية التركية ("MKK").

يجب على المساهمين الراغبين في إجراء معاملات عبر e-GKS التسجيل أولاً في مركز معلومات المستثمرين التابع لـ MKK، كما يجب أن يمتلكوا توقيعاً إلكترونياً آمناً أو توقيعاً رقمياً عبر الهاتف المحمول. وإلا فلن يتمكنوا من حضور الاجتماع في البيئة الإلكترونية.

يجب على المساهمين أو ممثليهم الذين يمتلكون توقيعاً إلكترونياً آمناً أو توقيعاً رقمياً عبر الهاتف المحمول والراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونياً، استكمال إجراءاتهم وفقاً لأحكام "لائحة الجمعيات العامة التي تُعقد في البيئة الإلكترونية في شركات المساهمة" الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أغسطس 2012 العدد 28395، و"تعميم نظام الجمعية العامة الإلكتروني المطبَّق في جمعيات المساهمة العامة" الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أغسطس 2012 العدد 28396.

يمكن للمساهمين أو ممثليهم الذين يشاركون إلكترونياً عبر e-GKS الاطلاع على الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمشاركة وتعيين الممثلين وتقديم المقترحات والتعبير عن الآراء والتصويت من خلال الموقع الإلكتروني لـ MKK (https://egk.mkk.com.tr).

يتعين على المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء الإجراءات المُعلنة علناً لدى MKK. يحق حضور الاجتماع للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في قائمة الحضور المُعدَّة بناءً على "قائمة المساهمين" التي تقدمها MKK. يُتحقق من صفة الأشخاص الحاضرين مادياً إلى قاعة الاجتماع بوصفهم مساهمين أو ممثلين من خلال القائمة المستخرجة. للمشاركة المادية في الاجتماع: على المساهمين من الأشخاص الطبيعيين تقديم وثائق هويتهم؛ وعلى الأشخاص المخوَّلين بتمثيل المساهمين من الأشخاص الاعتباريين تقديم وثائق هويتهم مع وثائق التوكيل الرسمي. يحق لممثلي الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحضور بتقديم وثائق هويتهم ووثائق تفويضهم، فيما يحق للممثلين المخوَّلين عبر GKS الحضور بتقديم وثائق هويتهم والتوقيع على قائمة الحضور.

يحق للمساهمين من أشخاص اعتباريين أو طبيعيين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع مادياً أو إلكترونياً أن يُنيبوا عنهم وكيلاً. في حال تمَّ التفويض عبر e-GKS، يجب أن يكون اسم الوكيل (الممثل) ولقبه مدرجاً في القائمة المستخرجة من MKK.

لا يُشترط على الوكيل المعيَّن عبر e-GKS تقديم وثيقة توكيل رسمي ورقية إضافية، ويحق له حضور اجتماع الجمعية العامة مادياً أو عبر e-GKS.

في حال لم يتم التفويض عبر e-GKS، وللمشاركة في البيئة المادية، يتعين على المساهمين إعداد توكيلاتهم الرسمية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق-1، وتقديمها إلى الشركة بعد توثيقها لدى كاتب العدل أو إرفاق إشهاد توقيع موثَّق بها، في إطار أحكام "تعميم هيئة أسواق رأس المال بشأن التصويت بالوكالة والتوكيل (II-30.1)".

يمكن الحصول على نموذج التوكيل الرسمي من مقر الشركة الرئيسي أو من الموقع الإلكتروني https://www.emlakkonut.com.tr/.

لن تُقبل التوكيلات الرسمية التي لا تتوافق مع نموذج التوكيل المرفق بإعلان دعوة الجمعية العامة والمُلزِم من قِبل هيئة أسواق رأس المال في إطار التعميم المذكور. يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع مادياً بالنيابة تقديم وثيقة هوية، سواء كان معيَّناً بموجب توكيل رسمي موثَّق أو عبر e-GKS.

في اجتماع الجمعية العامة العادية، يُستخدم أسلوب التصويت العلني برفع الأيدي دون الإخلال بأحكام التصويت في البيئة الإلكترونية فيما يخص بنود جدول الأعمال. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، لكل سهم حق تصويت واحد (1) في اجتماعات الجمعية العامة.

وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 415 من قانون التجارة التركي رقم 6102 والفقرة الأولى من المادة 30 من قانون أسواق رأس المال رقم 6362، لا يُشترط إيداع شهادات الأسهم للتمتع بحق الحضور في الجمعية العامة والتصويت. وفي هذا الإطار، لا داعي للمساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلى تجميد أسهمهم. يمكن للمساهمين الراغبين في الحضور شخصياً ممارسة حقوقهم المتعلقة بأسهمهم المسجَّلة في "قائمة المساهمين" الموجودة في نظام مركزية إيداع الأوراق المالية (MKK) بتقديم هوياتهم. غير أن المساهمين الذين لا تتمكن شركتنا من الاطلاع على هويتهم ومعلومات أسهمهم، إن رغبوا في المشاركة، يجب عليهم التوجه إلى مؤسسات الوساطة التي تحتفظ بحساباتهم وإزالة "القيد" الذي يحول دون إبلاغ شركتنا بهويتهم ومعلومات أسهمهم، وذلك في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم السابق لاجتماع الجمعية العامة العادية.

سيُتاح لاطلاع المساهمين الكرام، قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاجتماع، كلٌّ من: تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025 مع البيانات المالية الموحدة وتقرير التدقيق المستقل، ومقترح توزيع الأرباح، والتقرير السنوي وتقرير الامتثال لمبادئ الحوكمة المؤسسية المرفق به، والمذكرة التفصيلية المتعلقة ببنود جدول الأعمال — وذلك في مقر الشركة الرئيسي وفروعها، وعلى موقعنا الإلكتروني https://www.emlakkonut.com.tr/، وعلى منصة الإفصاح العام www.kap.org.tr، وفي نظام الجمعية العامة الإلكتروني لمركزية إيداع الأوراق المالية.

وفقاً لقانون أسواق رأس المال، لن يُرسَل إخطار منفصل بالبريد المسجَّل إلى أصحاب الأسهم الاسمية المتداولة في البورصة. ووفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، يمكنكم الاطلاع على معلومات مفصَّلة حول معالجة بياناتكم الشخصية من قِبل شركتنا عبر تبويب KVKK والخصوصية المتاح للعموم على الموقع https://www.emlakkonut.com.tr/.

نُحيط مساهمينا الكرام علماً بذلك ونرجو تفضلكم بالحضور. مع فائق الاحترام والتقدير،

Yasir YILMAZ عضو مجلس الإدارة والمدير العام

Ertan KELEŞ رئيس مجلس الإدارة

عنوان الشركة: حي Barbaros، شارع Mor Sümbül رقم 7/2 B، Ataşehir، إسطنبول

للتواصل: 444 36 55  الموقع الإلكتروني:  www.emlakkonut.com.tr

السجل التجاري ورقمه: İstanbul/273488-0

رقم Mersis: 0334002803400018