معلومات الجمعية العامة لعام 2025
جدول أعمال الجمعية العامة
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2025 لشركة Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. المقرر عقده بتاريخ 29 أبريل 2026
سيُعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لشركتنا للسنة المالية 2025 بتاريخ 29/05/2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في Barbaros Mahallesi، Mor Sümbül Sokak No:7/2 B، Ataşehir، Istanbul.
1. الافتتاح، الوقوف دقيقة صمت، النشيد الوطني، وانتخاب هيئة رئاسة الاجتماع،
2. تفويض هيئة رئاسة الاجتماع بالتوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة،
3. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية 2025،
4. قراءة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية 2025،
5. قراءة ومناقشة واعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2025،
6. مناقشة واتخاذ قرار بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة في عام 2025،
7. مناقشة واتخاذ قرار بشأن اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح عام 2025 في إطار سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة،
8. عرض على المساهمين للموافقة على اختيار شركة التدقيق المستقل للسنة المالية 2026، وذلك وفقاً لما حدده مجلس الإدارة استناداً إلى أحكام قانون التجارة التركي ولوائح هيئة أسواق رأس المال وهيئة الرقابة على المحاسبة والتدقيق،
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدد ولايتهم وفقاً للمادة 12 من النظام الأساسي للشركة،
10. تحديد المكافآت وبدلات الحضور والمكأفات والعلاوات وسائر الحقوق المالية لأعضاء مجلس الإدارة في إطار سياسة المكافآت المعتمدة لدى الشركة،
11. إحاطة المساهمين علماً بالتبرعات والمنح المُقدَّمة خلال عام 2025، وتحديد الحد الأقصى للتبرعات والمنح التي ستُقدَّم خلال ما تبقى من عام 2026،
12. مناقشة واتخاذ قرار بشأن منح الإذن لأعضاء مجلس الإدارة بإجراء المعاملات المنصوص عليها في المادتين 395 و396 من قانون التجارة التركي،
13. إحاطة المساهمين علماً بآخر مستجدات برنامج إعادة شراء أسهم الشركة،
14. إحاطة المساهمين علماً، وفقاً للمادة 12 من بلاغ الحوكمة المؤسسية (II-17.1) الصادر عن هيئة أسواق رأس المال، بالضمانات والرهونات والكفالات المقدَّمة من الشركة وشركاتها التابعة لصالح أطراف ثالثة خلال عام 2025، والدخل أو المنافع المتحققة منها،
15. إحاطة المساهمين علماً بالمعاملات الجوهرية التي نُفِّذت في عام 2025 والتي قد تُفضي إلى تعارض في المصالح، وذلك في إطار مبدأ الحوكمة المؤسسية رقم 1.3.6 الوارد في بلاغ الحوكمة المؤسسية (II-17.1) الصادر عن هيئة أسواق رأس المال،
16. إحاطة المساهمين علماً بالمدفوعات التي أُجريت لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في إطار سياسة المكافآت المُعدَّة وفقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية،
17. الأمنيات والتعليقات والختام.
يمكنكم الاطلاع على السير الذاتية لمرشحي عضوية مجلس الإدارة أدناه.
